{"id":5232,"date":"2013-11-08T11:24:14","date_gmt":"2013-11-08T11:24:14","guid":{"rendered":"https:\/\/boselli.com.br\/?p=5232"},"modified":"2025-01-22T10:49:10","modified_gmt":"2025-01-22T13:49:10","slug":"08112013-justica-federal-bloqueia-bens-de-suspeitos-do-cartel-dos-trens","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/boselli.com.br\/site\/08112013-justica-federal-bloqueia-bens-de-suspeitos-do-cartel-dos-trens\/","title":{"rendered":"08\/11\/2013 &#8211; Justi\u00e7a Federal bloqueia bens de suspeitos do cartel dos trens"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #000000;\">O Estado de S. Paulo<br \/>\n<\/span><span style=\"color: #000000;\">Fausto Macedo<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Justi\u00e7a bloqueia bens de suspeitos de integrar esquema de cartel dos trens<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">A Justi\u00e7a Federal decretou ontem o bloqueio de bens de cinco pessoas e tr\u00eas empresas investigadas no caso Alstom\/Siemens, conforme antecipado pelo estad\u00e3o.com.br. As multinacionais s\u00e3o suspeitas de fraude nas licita\u00e7\u00f5es do Metr\u00f4 e da CPTM, entre 1995 e 2008, nas gest\u00f5es dos governadores do PSDB M\u00e1rio Covas, Jos\u00e9 Serra e Geraldo Alckmin. O inqu\u00e9rito investiga a pr\u00e1tica dos crimes de corrup\u00e7\u00e3o, evas\u00e3o e lavagem de dinheiro<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\"> A Justi\u00e7a Federal brasileira decretou ontem o bloqueio de bens de suspeitos de atuar em um cartel de multinacionais formado para obter contratos metroferrovi\u00e1rios de estatais paulistas entre 1995 e 2008, nas gest\u00f5es dos governadores do PSDB M\u00e1rio Covas, Jos\u00e9 Serra e Geraldo Alckmin.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Cinco pessoas f\u00edsicas tiveram seus bens bloqueados, &#8220;sendo tr\u00eas ex-diretores da CPTM&#8221;, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Tamb\u00e9m foram alcan\u00e7ados pela medida tr\u00eas empresas, &#8220;duas delas suspeitas de terem sido utilizadas para a pr\u00e1tica dos crimes de corrup\u00e7\u00e3o, evas\u00e3o de divisas e lavagem de dinheiro&#8221;. Os nomes dos suspeitos e das empresas n\u00e3o haviam sido divulgados at\u00e9 a conclus\u00e3o desta edi\u00e7\u00e3o.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">O confisco alcan\u00e7a valores em contas banc\u00e1rias, t\u00edtulos de investimento e a\u00e7\u00f5es pertencentes a investigados em processos de concorr\u00eancia do Metr\u00f4 e da CPTM. A Pol\u00edcia Federal representou \u00e0 Justi\u00e7a Federal pelo bloqueio dos valores &#8220;com o objetivo de garantir o ressarcimento do Estado&#8221;.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">O Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal se manifestou pelo bloqueio dos ativos. Em parecer, a procuradora Karen Kahn pontuou a import\u00e2ncia da medida a partir do cruzamento de dados banc\u00e1rios e fiscais dos investigados com informa\u00e7\u00f5es recebidas da Su\u00ed\u00e7a por meio de pedido de coopera\u00e7\u00e3o jur\u00eddica internacional.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">A Pol\u00edcia Federal baseou seu pedido em documentos da Procuradoria de Genebra.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">O sequestro de bens foi determinado pelo juiz Marcelo Costenaro Gavali, da 6\u00aa Vara Criminal Federal. Em fevereiro de 2011, os procuradores su\u00ed\u00e7os enviaram para o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal em S\u00e3o Paulo um dossi\u00ea com extratos banc\u00e1rios\u00a0e movimenta\u00e7\u00f5es financeiras.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">A Su\u00ed\u00e7a pediu, inclusive busca e apreens\u00e3o na resid\u00eancia de um investigado, o engenheiro Jo\u00e3o Roberto Zaniboni, ex-diretor de opera\u00e7\u00f5es e manuten\u00e7\u00e3o da CPTM entre 1998 e 2003, quando recebeu dep\u00f3sitos de US$ 836 mil na conta Milmar, alojada no Credit Suisse de Zurique, de sua titularidade.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Os procuradores su\u00ed\u00e7os requereram interrogat\u00f3rio dos consultores Artur Teixeira, S\u00e9rgio Meira Teixeira (j\u00e1 falecido) e Jos\u00e9 Amaro Pinto Ramos, a quem o Minist\u00e9rio P\u00fablico atribui o papel de lobistas &#8211; eles repudiam a suspeita. Amaro Ramos, advogado, destaca que a Su\u00ed\u00e7a j\u00e1 arquivou procedimento sobre sua conduta. O criminalista Eduardo Garnel\u00f3s destaca a longa carreira de t\u00e9cnico e consultor de Arthur Teixeira, engenheiro formado na Poli.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">A solicita\u00e7\u00e3o da Su\u00ed\u00e7a ficou engavetada na Procuradoria da Rep\u00fablica por quase 3 anos &#8211; o procurador Rodrigo de Grandis, ent\u00e3o respons\u00e1vel pelo caso, est\u00e1 sob investiga\u00e7\u00e3o do Conselho Nacional do Minist\u00e9rio P\u00fablico.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Em setembro passado, em regime de compartilhamento, os mesmos pap\u00e9is chegaram finalmente \u00e0 PF. O delegado Milton Fornazari J\u00fanior investiga desde 2008 o cartel da Alstom na \u00e1rea de energia e estatais paulistas. Em agosto de 2012, Fornazari indiciou 11 investigados, inclusive o economista tucano Jorge Fagalli Neto, irm\u00e3o do ex-presidente do Metr\u00f4, Jos\u00e9 Fagalli.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">H\u00e1 tr\u00eas meses, Fornazari assumiu a investiga\u00e7\u00e3o sobre o cartel no setor de transportes p\u00fablicos que a Siemens revelou em acordo de leni\u00eancia no Conselho Administrativo de Defesa Econ\u00f4mica (Gade). As duas frentes de investiga\u00e7\u00e3o foram unificadas como caso Alston\/Siemens com amparo em compartilhamento\u00a0autorizado pela Justi\u00e7a Federal. A PF avaliou que buscas na casa de Zaniboni, a essa altura, se tornaram desnecess\u00e1rias. Mas decidiu pedir o bloqueio de bens do grupo, inclusive do ex-diretor de opera\u00e7\u00f5es da CPTM.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">O dossi\u00ea que a Su\u00ed\u00e7a enviou ao Brasil mostra que Zaniboni recebeu dep\u00f3sitos na conta Milmar entre 22 de setembro de 1999 e 20 de dezembro de 2002 &#8211; final do governo M\u00e1rio Covas e in\u00edcio da gest\u00e3o Geraldo Alckmin, ambos do PSDB.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Em fins de 2002, Zaniboni autorizou e assinou aditamentos a tr\u00eas contratos da CPTM que elevaram gastos da estatal em R$11,6 milh\u00f5es &#8211; valores da \u00e9poca. Na mesma ocasi\u00e3o, segundo o Minist\u00e9rio P\u00fablico da Su\u00ed\u00e7a, Zaniboni recebeu &#8220;numerosos pagamentos&#8221;. Parte dos ativos, US$200 mil, foi repassada para a conta de Zaniboni por Arthur Teixeira e S\u00e9rgio Teixeira.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">Os promotores su\u00ed\u00e7os descobriram que a Alstom remeteu o dinheiro para duas offshores sediadas no Uruguai, que seriam controladas por Arthur e S\u00e9rgio Teixeira. Ambos teriam feito os repasses para Zaniboni.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O Estado de S. Paulo Fausto Macedo Justi\u00e7a bloqueia bens de suspeitos de integrar esquema de cartel dos trens A Justi\u00e7a Federal decretou ontem o bloqueio de bens de cinco pessoas e tr\u00eas empresas investigadas no caso Alstom\/Siemens, conforme antecipado pelo estad\u00e3o.com.br. 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